Nie ma chyba tygodnia, żeby kogoś nie „zawinęli” w sprawie BitBay/Zondy :) Panie @w_zurek, przy okazji sprawy Bitcurex również przydałoby się zaprosić paru prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Łodzi „na dywanik”. Bo ta historia trwa już niemal dekadę, a pomimo dobitnych dowodów na winę śledztwo było wielokrotnie zawieszane — aktualny stan: zawieszone od 8 grudnia 2023 r. Przypomnijmy chronologię tego polskiego serialu kryminalno-prokuratorskiego. W 2016 roku wspólnicy Bitcurex szukają inwestora, który ma dokapitalizować spółkę. Według ich wersji Mirosław Lange miał otrzymać dostęp do serwera spółki i giełdy w związku z audytem poprzedzającym inwestycję na początku października. 13 października 2016 r. z portfela Bitcurex znika około 2300 BTC, warte wówczas około 5,7 mln zł. Tak, Mirosław Lange ma obecnie postawiony zarzut popełnienia tego czynu. 17 października zarząd Bitcurex zgłasza sprawę prokuraturze. 21 października 2016 r., czyli już po zniknięciu BTC, spółka podpisuje porozumienie inwestycyjne z podmiotem reprezentowanym przez Mirosława Langego (tak, tego samego). Inwestor ma dokapitalizować spółkę, ponownie uruchomić giełdę i umożliwić zwrot środków klientom. Brzmi pięknie — trudno zrozumieć decyzje zarządu. Możliwe, że Lange odgrywał sceny i zarzekał się, że to nie on zawinął 2300 BTC z cold walleta, co doprowadziło do takiej, a nie innej decyzji. 4–16 listopada 2016 r. kurtyna jednak opada. Mirosław Lange uzyskuje dostęp do kont bankowych i zaczyna transferować 3,212 mln zł z polskich rachunków. Pieniądze zostają przetransferowane na rachunek giełdy BitBay/Zonda, powiązany z kontem o nazwie: miroinspire. Są przelewy, jest historia: kto, co i ile... Co robi prokuratura? W grudniu 2019 r. zawiesza postępowanie, ponieważ Lange przebywa w Niemczech i trzeba zaczekać, aż niemieckie organy wykonają czynności w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. Z oficjalnego komunikatu wynika następnie, że śledztwo zawieszone postanowieniem z 30 czerwca 2021 r. zostało podjęte dopiero 14 lutego 2023 r. Nie na długo. Już 8 grudnia 2023 r. prokuratura ponownie zawiesza śledztwo. Tym razem powodem jest konieczność oczekiwania na wynik analizy przepływów kryptowalutowych. Analizy blockchaina. Społeczność kryptowalutowa w ciągu 48 godzin od zdarzenia prześledziła publiczny blockchain, wskazała adresy i zrekonstruowała przepływy = wyniki tych analiz/hipotez są publiczne. Tymczasem państwowe organy po niemal 10 latach nadal czekają na analizę i uznają to za „długotrwałą przeszkodę” uniemożliwiającą prowadzenie śledztwa. A finału nadal nie ma. W normalnie działającym państwie człowiek podejrzany o wyprowadzenie milionów zostałby wyciągnięty z domu w skarpetkach, doprowadzony przed prokuratora i postawiony przed sądem. CDN... Źródło: gov.pl/web/po-lodz/komunikat…

Potężny majątek Zaorskiego to 8 tysięcy złotych. Wielki król polskich spekulantów z zabezpieczonym majątkiem wielkości przeciętnej wypłaty. Prokuratura zdołała zamrozić u Rafała Zaorskiego zaledwie 8 tysięcy złotych, co brzmi jak ponury żart w zderzeniu z 30 milionami, które rzekomo zainkasował dwa lata temu za luksusowy apartament na Złotej 44. Obecny areszt w sprawie Zondacrypto to brutalna weryfikacja mitu o nieomylnym rynkowym graczu. Artykuł @Natalia_Ch_S obnaża schemat trwający od ośmiu lat – inwestorzy zapatrzeni w głośne hasła powierzają mu ogromny kapitał, a na końcu mają gigantyczny problem z jego odzyskaniem. Z legendy wielkiego spekulanta zostało widmo więzienia i śmieszne 8 tysięcy złotych zabezpieczenia.

Jak to możliwe, że Marian Wszołek, który według aktu oskarżenia jest odpowiedzialny za wydrenowanie ze Skarbu Państwa prawie 300 mln złotych przez 15 lat nie przesiedział ani jednego dnia? Jedyna jego niedogodność to 300 tys. zł poręczenia majątkowego. To nawet nie 1% kwoty, o którą chodzi w sprawie. W 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał mu list żelazny, który zagwarantował mu wolność osobistą i ochronę majątku. Od 15 lat cały czas dysponuje nienależnymi pieniędzmi, obraca nimi, inwestuje i generuje kolejne zyski na tym kapitale. Czy i KTO wziął za to w łapę? Jedyny wyrok w jego sprawie to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2022 r. (sygn. III FSK 637/22). Według tego rozstrzygnięcia jego spółka jest winna Skarbowi Państwa 228 825 495,20 zł z tytułu nieuiszczonego VAT za okres od marca 2013 r. do marca 2015 r. I to tylko część historii, bo proceder ma obejmować okres od 2011 roku. Dopiero w grudniu 2025 r. zostaje skierowany akt oskarżenia, a do aż 4 września 2026 r. procesowano, który sąd zajmie się sprawą. I jaki to sąd? Ten sam Sąd Okręgowy w Katowicach, który 7 lat wcześniej wydał Marianowi Wszołkowi list żelazny. Czemu tyle to trwa? Jakim cudem to się dzieje? Czy na pewno wszystko OK u Was? @MS_GOV_PL @PK_GOV_PL @KAS_GOV_PL @NIKgovPL @w_zurek @donaldtusk @Adbodnar

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście z dniem 15.09.2026 podejmuje postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia czynu z art. 286 § 1 KK (oszustwo), związanego z Big Shorts Bets przez @rafal_zaorski Sygn. akt: 4313-2.Ds.887.2026 W imieniu poszkodowanych prosimy o udostępnianie tego posta. Jeżeli jesteś/byłeś posiadaczem tokenów @bigshortbets możesz dołączyć do postępowania w sprawie wysyłając zawiadomienie do: 📍 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa biuro.podawcze.prwaw-sro@prokuratura.gov.pl WZÓR zawiadomienia: jumpshare.com/v/2bpMNejPASxo… @GdzieJest15M @SzymonMachalic1 @MgShelby @MichalFuja @tomasz_swaczyna @Mikey_Satoshi @Jakub_moscicki @SzJadczak

Sylwester Suszek był lojalny wobec Romana Żarkowskiego do takiego stopnia, że był nawet wykorzystywany jako świadek, który przed Sądem próbował swoimi zeznaniami uwiarygodnić wersję, że miliony złotych, które zostały zabezpieczone przez prokuraturę, pochodzi z zysków z kryptowalut, a nie z przestępstw VAT-owskich. Szczegóły poniżej: Cofnijmy się do maja 2017 roku. Na konto spółki CERTA TERRA (KRS: 0000542194) trafiają środki z giełdy BitBay na około 18 milionów zł. 9.05.2017 – Roman Żarkowski przewalutowuje znajdujące się na rachunku Certa Terra środki na 4,2 mln euro i zleca ich przelew na rachunek podmiotu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 11.05.2017 – na konto Certa Terra wpływa kolejne 10 mln zł z BitBay. Przy takiej skali i charakterze operacji można zakładać, że automatycznie uruchomione zostały procedury bezpieczeństwa/AML – bank raportuje podejrzane transakcje do GIIF. I efekt widzimy bardzo szybko. 15.05.2017 – Prokuratura blokuje rachunek Certa Terra z powodu uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy. Roman Żarkowski (oficjalnie nieposiadający żadnych udziałów w spółce) w tym czasie jest objęty podejrzeniem brania udziału w zorganizowanej grupie VAT-owskiej na granulacie. I wtedy zaczyna się ciekawa część tej historii. Pełnomocnik Sylwestra Suszka zaskarża decyzję prokuratury i przedstawia dokumenty mające wykazywać legalne pochodzenie pieniędzy. W piśmie procesowym przedstawiają papierową umowę datowaną na 2 maja 2017 r., według której Suszek (osoba fizyczna) miał ze swoich prywatnych środków pożyczyć Certa Terra 5000 BTC, a spółka miała spieniężyć te środki na giełdzie i przelać je na swoje rachunki bankowe. Dokument przedstawiony jako podstawa całej historii był umową między Sylwestrem Suszkiem (osobą prywatną) a Certa Terra, reprezentowaną przez prezesa zarządu (kobietę). Pełnomocnik w piśmie tłumaczy, że Suszek kopał bitcoiny od 2009 r. i zgromadził ich łącznie 6238. Czyli według tej wersji Suszek przekazał praktycznie "martwej" spółce wskazanej przez Romana Żarkowskiego ponad 80% wszystkich bitcoinów, które miał zgromadzić przez osiem lat. 😂 Pełnomocnik przekonywał jednocześnie, że Suszek nie wiedział: „...o jakichkolwiek problemach prawnych, które mają dotyczyć czy to spółki Certa Terra, czy to Romana Ż...” Ale historia na tym się nie kończy. 08.01.2018 - Sylwester Suszek staje przed Sądem Okręgowym w Gliwicach. Sąd pyta go, dlaczego i w jakim celu pożyczył 5000 BTC spółce, której wcześniej nie sprawdził. Suszek tłumaczy na posiedzeniu: „Roman znalazł w Dubaju osobę, która miała całą farmę związaną z bateriami słonecznymi i z tą osobą udało się Romanowi dogadać, żeby wstawiła urządzenia do kopania. Ja pożyczyłem pieniądze firmie Certa Terra, żeby zakupić sprzęt i wstawić go tam. Byliśmy wtedy razem w Dubaju...”. Prokurator pyta więc Suszka, skąd Roman Żarkowski miał pieniądze, z czego się utrzymuje. I tutaj pada odpowiedź: „Ja nie mam wiedzy, skąd Roman Ż. miał pieniądze. Jak poznałem Romana Ż., miał on fajny samochód, mieszkanie. Ja go nie pytałem, gdzie robił biznesy. Z tego, co pamiętam, firmę Certa Terra wskazał Roman...” 😂 Więcej szczegółów w reportażu M.Fuja i S.Jadczak: wiadomosci.wp.pl/roman-z-czl… P.S Mówimy o maju 2017, jeszcze przed hossą, która z ceny z początku roku, wynoszącej 1500 $, wywindowała do grudnia 2017 cenę BTC prawie 20 000 $ za sztukę. Zapewne ani Sylwek, ani Roman nie spodziewali się, że tak poleci to w górę. Nie trzeba już kręcić na VAT-cie – „wystarczy mieć własny bank” 😉🏦 CDN...

To nagranie po latach ogląda się trochę komicznie. 16 lipca 2019 r., kilka dni po upadku BitMarket, podczas debaty Trading Jam Session przedstawiciele giełd i kantorów kryptowalutowych wspólnie dochodzą do dość oczywistej konkluzji: "Giełda powinna mieć 100% pokrycia depozytów klientów, nie powinna grać ich środkami ani nimi manipulować". Sylwester Suszek i BitBay brną w narrację, że właśnie tak to u nich wygląda — środki klientów są zabezpieczone i nie są wykorzystywane do gry. Całą debatę prowadzi @rafal_zaorski — co z dzisiejszej perspektywy dodaje tej scenie jeszcze więcej ironii. 😏Bo już wtedy BitBay @zondacrypto miał problem z odzyskaniem tylko od samego Zaorskiego ok. 150 BTC. Już wtedy zapewne brakowało znacznie więcej środków. Według dokumentu „dziura.xlsx”, który jest @PK_GOV_PL znany - na 07.07.2021 r. różnica miała wynosić już: 🔴 -4 409,89 BTC 🔴 -2 189,88 ETH Tego scenariusza naprawdę nie trzeba było pisać. Trading Jam Session, 16.07.2019 piped.video/live/cPRgCkneYNA… CDN...

[LEAK] Udostępniamy rozmowę Nicoli Suszek (siostry Sylwestra) z Romanem Ż., zatrzymanym 05.09.2026. Pycha i arogancja tego człowieka były wtedy wręcz niesamowite. Ciekawe, czy dzisiaj nadal jest tak pewny siebie? CDN...

Gratulacje dla @rafal_zaorski w walce z nałogiem! To już 72h jak nie hazarduje się przed wykresami.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., podejrzanych w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto, prowadzonym przez śląski wydział PZ PK.

Jedną z zatrzymanych dziś osób w sprawie Zondacrypto jest Rafał Zaorski, najbardziej znany polski spekulant giełdowy. - Jestem poszkodowany - miał przekazać obecnej na miejscu reporterce TVN24, Małgorzacie Marczok. @SzJadczak @tvn24 @wirtualnapolska

Kolejne zatrzymania przez @PK_GOV_PL a telefon @rafal_zaorski po za zasięgiem ... Hmmm, przypadek? :) CDN ... Zródło: Dalsze działania w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto - Prokuratura Krajowa - Portal Gov.pl Wołam: @Mikey_Satoshi @MichalFuja @GoniecPL @MgShelby @SzymonMachalic1 @GdzieJest15M @kyudo_krypto @SwiatKrypto @KryptoKamikaze @PhilKonieczny @CezaryGraf @bankier_pl @comparic @czardam @Polityka_pl @Money_pl @FXMAGpl @10kubawator @KanalZeroNews @K_Stanowski @abojke @SzJadczak @lucas_michalek

STUU TANGO DOWN! Skoro jeden z głównych bohaterów internetowego cyrku został przymknięty, to chyba dobry moment, żeby przypomnieć sobie inne piękne historie z polskiego świata influencerów, kryptowalut i „innowacyjnych projektów”. Panowie @jakubchmielniak i @BartekSibiga— pamiętacie Wasz projekt Fanadise? 👀 I trzeba uczciwie powiedzieć, że na whitepaperze wyglądało to bardzo dobrze :) Niestety na whitepaperze i zebraniu kasy się skończyło. Pomysł? Platforma w stylu OnlyFans, ale na blockchainie. Nowy rynek, influencerzy, kryptowaluty, Web3 — wszystko, co w tamtym czasie miało brzmieć jak przepis na kolejną wielką fortunę. W 2021 czegoś takiego nie było. Rozpoczęła się zbiórka wśród retailu. A do promocji projektu zaciągnięto całą śmietankę polskiego internetu: Stuu Barton, Weronika Bielik, gwiazdy Fame MMA, Lotek i cała reszta influencerowego ekosystemu. I tutaj ważna rzecz: Stuu nie był tylko przypadkowym influencerem, który tylko wrzucił reklamę. Stuart Kluz Burton był wspólnikiem Fanadise wpisanym w KRS — w pierwszym okresie spółki posiadał 20 udziałów. Czyli mówimy o projekcie, w którym Stuu był udziałowcem, a nie tylko kolejną twarzą do promocji. Według słów @Chris_Perdek, który miał początkowo współpracować przy @fanadisenft, ale później się wycofać - był to ewidentny skok na kasę. Według jego relacji miały paść informacje sugerujące, że Chmielniak i Sibiga chcieli zebrać od rynku możliwie dużo pieniędzy. Początkowo miało chodzić nawet o 14 mln euro, później o 10 mln dolarów. Rynek jednak się załamał i ostatecznie — według tej relacji — razem z rundą prywatną zebrano ponad 4 mln dolarów. I tu dochodzimy do pytania, które jest chyba najciekawsze: CO SIĘ STAŁO Z TYMI PIENIĘDZMI? 💰 Jeżeli nie ma działającego produktu czy platformy? Bo według analiz przepływów on-chain opisywanych w tamtym czasie środki związane ze zbiórką miały trafiać dalej m.in. na zakupy drogich NFT — w tym Bored Ape'ów, czyli słynnych „małp”. 🐒 Wycenianych wtedy na 250k$ za sztukę. Bartek Sibiga był członkiem Bored Ape Yacht Club. Sam przedstawiał Fancy Bears jako europejską odpowiedź na BAYC, a sam chwalił się wielokrotnie, że jest członkiem Bored Ape Yacht Club i jak bardzo pomaga mu to w "kontaktach biznesowych". Czyli mamy sytuację, w której z jednej strony od inwestorów zbierane są miliony na rozwój projektu Web3, a z drugiej — w analizach przepływów pojawiają się zakupy drogich NFT na prywatny użytek. A później pojawił się token $FAN. Wreszcie upragniony listing. Działającej platformy w 2022 dalej brak. I wynik? -90%. Pojawił się pomysł migracji: $FAN 1.0 → $FAN 2.0. I tutaj robi się naprawdę komicznie. Według opisywanej analizy wyłączono na stronie możliwość swapowania tokenów 1.0 na 2.0, a z poola starej wersji usunięto płynność. Tyle że blockchain ma jedną bardzo niewygodną cechę: strona internetowa nie jest blockchainem. 😂 Ktoś zaczął wykonywać operacje bezpośrednio on-chain i skupować tanie tokeny 1.0 po wydrenowaniupoola. Efekt? Transakcje na starej wersji zaczęły wpływać na sytuację nowego tokena i kurs $FAN 2.0 dostał po głowie. A kiedy $FAN zaczął tonąć, oczywiście pojawił się kolejny klasyk: „Musimy zawiesić projekt = straciliśmy płynność”. 🤡 I wtedy pojawia się kolejne pytanie: Jak to możliwe, że projekt, który wcześniej zebrał miliony dolarów, został praktycznie dobity przez utratę kilkuset dolarów płynności? Jeżeli naprawdę kilkaset dolarów płynności wystarczyło, żeby rozwalić cały pomysł… TO NA CO ZOSTAŁA WYDANA RESZTA PIENIĘDZY? Bo mówimy przecież o milionach. A nie o kilkuset dolarach. I właśnie tutaj blockchain robi się wyjątkowo niewygodny dla wszystkich, którzy liczą na to, że internet zapomni. I teraz najważniejsze: MAŁPY TEŻ POLECIAŁY. Rynek NFT zaliczył potężny zjazd, a aktywa kupowane w czasach największej bańki zaczęły dramatycznie tracić na wartości. 📉🐒 I jeszcze ważniejsze: Jeżeli praktycznie żadna platforma nie powstała, CO STAŁO SIĘ Z RESZTĄ KASY? Bo jeśli projekt zebrał miliony dolarów, to naprawdę trudno przejść obok tego pytania obojętnie. 🚨 STUU TANGO DOWN. 🐻 FANADISE ARCHIVE REOPENED. Chmielnik, Sibiga — czas na odpowiedzi. Oświadczenie Fanadise po rzekomy hacku: fanadise.medium.com/fan-toke… Stary konrakt: bscscan.com/address/0xfac3a1… Nowy kontrakt: bscscan.com/token/0xb6d48fce… Rzekomy "Atakujący": bscscan.com/tokentxns?a=0xbc… Portfel banku FANADISE: bscscan.com/tokentxns?a=0xe6… FanFeeManager, ich adres ktory oskarzyli o udział w ataku: bscscan.com/address/0x63c227… FanMigrate: bscscan.com/address/0xf4e538… Ilość jaka została "skradziona": dextools.io/app/en/bnb/pair-… Ściągnęli na ten adres resztę środków: bscscan.com/tokentxns?a=0x92…

Okazuje się, że Rafał Zaorski jednak nie zawalczy na FAME MMA... tylko z FAME MMA. 😉 i to w Sądzie. Tak, to nie jest żart. Kolejne zawiadomienie w prokuratorze na naszego Mistrza Trajdingu - @rafal_zaorski . Pamiętacie "ratowanie" tokena FAME w lutym 2024? Były dwa wywiady na YT, wielkie zapowiedzi poprzez akcje promocyjną w społeczności BigSB. A potem... cisza. Co się stało? Standard: zaliczka wpłynęła = są pieniądze na grę. :) A oczywiście efektów brak, z umowy się nie wywiązano. :) Oj, Rafał, Rafał... :) Leakujemy Twoją najbliższą kartę walk: ✅ Zakończone: 1. Akcjonariusze Merlin – wyrok skazujący, grzywna 250 tys. zł. ⏳ W toku: 1. Akcjonariusze MPay – oczekiwanie na opinię biegłego. 2. Holderzy BigSB – analizy prawne trwają, szkoda szacowana na ok. 15 mln zł... CDN... 3. Zonda (dług po Sylwestrze Suszku) – roszczenie 6,2 mln zł. 4. @famemmatv – roszczenie ok. 1 mln zł. 5. Pożyczki/umowy osób prywatnych – w tej kwestii Rafałek to naprawdę waga ciężka. :) @BithubPl @Bitcoin_Polska @comparic @Money_pl @GdzieJest15M @SzymonMachalic1 @MgShelby

Ciekawe, kiedy @rafal_zaorski dojdziesz do wniosku, że lepiej „dostać w mazak” w oktagonie niż na ulicach Warszawy. Przynajmniej jakiś pieniądz wpadnie na pokrycie kolejnego shorta. 😉 @famemmatv @boxdel mamy dla Was propozycję nowego zawodnika. Może w ringu nie będzie technicznym wirtuozem, ale konferencje? To byłyby prawdziwe dymy. Sold out w 24 godziny gwarantowany. Chętnych do spotkania z Rafałem podobno nie brakuje – wielu ludzi, których „wykręcił” i którym jest "dłużny". @rafal_zaorski, gdzie Ty się podziewasz? Wynająłeś sobie już coś? 😉 Na Złotej 44 podobno od dawna nikt Cię nie widział, podobnie jak w siedzibie spółki przy Mokotowskiej 1. Krajowy Rejestr Sądowy czeka na uzupełnienie przez Ciebie adresów do korespondencji, kolego😉

Były miliarder błaga o litość. Trump odwraca się od Sama Bankmana-Frieda. Były szef giełdy kryptowalut FTX Sam Bankman-Fried poniósł kolejną dotkliwą porażkę. Amerykański sąd apelacyjny podtrzymał wyrok 25 lat więzienia za oszustwa finansowe związane z upadkiem jego imperium kryptowalutowego. Sędziowie jednogłośnie odrzucili apelację, uznając, że proces został przeprowadzony prawidłowo, a dowody winy były wyjątkowo mocne. Bankman-Fried liczy obecnie na ułaskawienie przez Donalda Trumpa, jednak sygnały płynące z Białego Domu sugerują, że szanse na taki scenariusz są minimalne. Oprócz kary więzienia sąd nakazał również przekazanie majątku o wartości około 11 mld dolarów na rzecz poszkodowanych inwestorów.

Roman Ziemian (twórca piramidy FutureNet) znowu poszukiwany... Który to już raz? :) Po raz pierwszy został zatrzymany cztery lata temu we Włoszech, zastosowano wtedy areszt domowy, z którego szybko uciekł. Dwa lata później wpadł w Czarnogórze z orzeczeniem aresztowania. Gdy tylko jednak zwolniono go z aresztu – nie uwierzycie, co się stało? – znów uciekł i prokuratora nie ma z nim kontaktu :) Od marca 2026 polscy śledczy znowu musieli zacząć zabawę od nowa: ustalenie miejsca przebywania, ponowne aresztowanie i ekstradycję. Prawdopodobnie tym razem ukrywa się w Serbii. Przecież to totalne ośmieszenie wymiaru sprawiedliwości, że po raz trzeci sąd musi szukać tej samej osoby @PK_GOV_PL @PolicjaCBZC @PolskaPolicja @Sluzby_w_akcji Ukrywanie się, brak współpracy = obowiązkowy areszt do czasu wyroku. Chyba czas na zmianę przepisów i twardsze reagowanie – tak to nie powinno wyglądać.