🔭Generating Cryptocurrency Onchain and Offchain Deployment
Vietnam
- Tweets 9,862
- Following 1,297
- Followers 17,369
- Likes 7,527
Pinned Tweet
Một cuộc truy vết và điều tra dữ liệu Onchain được ngắm thẳng vào $ANTEX. Dự án $ANTEX đã có dấu hiệu xả token, rút thanh khoản, Cash out stablecoin sang fiat gây ra thiệt hại hơn 30,000 nhà đầu tư
Lời cảm ơn đến @Hashwei_HWEI đơn vị hỗ trợ truy vết dòng tiền thông qua tính năng Money Flow và Knowledge Graph
1/ Dự án đã raised bao nhiêu?
2/ Số tiền raised đã đi đâu và làm gì? Liệu có sự gian dối còn tiếp tục?
3/ Khi $ANTEX niêm yết, dự án đã làm gì?
4/ Shark Bình và dự án tinh vi như thế nào khi sử dụng chiêu trò slow rug pull?
5/ Kết luận
6/ Dưới đây là những bằng chứng và hành vi của dự án $ANTEX trong quá trình sai phạm 👇
62
55
431
60,784
Whale thức dậy sau 3 năm không hoạt động ở vùng giá $1470
Whale này đã gửi 2119 $ETH ($4.99M) lên #Coinbase và ước tính khoản lãi thu về khoảng $2.49M
Hiện tại giá vẫn đang giao dịch ở biên ngang nhưng rất nhiều Whale và OG tham gia mua bán ở vùng giá này xu hướng chính vẫn là bán ra thay vi mua vào
arkm.com/explorer/address/0x…
1
2
621
#BlackRock rút $BTC về ví
Theo dữ liệu từ Arkham, trong 12h qua thực thể lớn này đã rút về ví tổng cộng 3,441 $BTC trị giá 276M $USD từ #Coinbase
Hiện tại họ đang nắm giữ 804.4K $BTC với giá trị 64.14B $USD
arkm.com/explorer/entity/bla…
1
8
959
Update $BTC 29-10
Chiều qua, trước khi công bố FOMC $BTC đã tăng đến 81k7 quét thanh khoản quanh vùng này và tiếp tục bị chặn lại và quay đầu giảm, để lại khu vực được đánh dấu là sáng đậm nhất trong heatmap là quanh vùng 82-83k
Sáng nay, $BTC giảm mạnh hơn 1k giá và đang neo ở mức 79k9 khá sát mốc thanh khoản từ 79k đổ xuống.
Tuy vậy thanh khoản ở đây có phần yếu đi so với 2 ngày trước có lẽ các vị thế LONG đang bắt đầu đóng lệnh dần
Đó là toàn bộ thông tin heatmap hôm nay, về cơ bản 2 hôm trước mình không update là bởi $BTC vẫn giao dịch trong range và chưa có cú sweep nào thật sự chất lượng.
Nếu ae thấy hữu ích ủng hộ bài viết bằng những lượt tim nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều
Data from @hyblockcapital
7
1
17
1,964
Trong giai đoạn hiện nay thị trường biến động không quá mạnh nhưng hàng loạt các địa chỉ ví liên tục có hành động bán ra
Một con cá voi đã bơi ngược dòng khi huy động 6M $USDT để mua 2530 $ETH trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua Relay Protocol với mức giá trung bình $2350 sau gần 2 tuần không hoạt động
Hiện tại cá voi này vẫn đang nắm giữ 5.03M $USDT trong ví, khả năng số $USDT vẫn sẽ tiếp tục mua thêm $ETH trong thời gian tới
0x7371c223d9cca5f664206f3723801052d87a1aa3
2
6
1,377
Marathon Digital Holdings (MARA) tiếp tục bán $BTC
1000 $BTC ($80.66M) đã được MARA chuyển lên #Bitgo trong ngày hôm nay
Trong 2 ngày công ty này đã chuyển 2000 $BTC ($160.8M) lên sàn CEX
MARA đang tiếp tục bán $BTC?
7h trước ghi nhận địa chỉ ví của công ty đào $BTC này vừa dep 1,000 $BTC ($80.19M) lên #BitGO
Trong quá khứ CEO của họ từng nói về việc chuyển hướng sang AI khi cung cấp máy tính cho AI sinh lời tốt hơn việc đào Bitcoin
2
920
Tiếp tục lại một Whale tham gia ICO và gửi $ETH lên sàn
Đã mua 242,653 $ETH trước đó thông qua Ethereum Foundation với mức giá $0.31 thông qua 2 giao dịch
Sáng nay Whale này đã chuyển 7584 $ETH ($17.77M) lên #Kraken sau 1 năm không hoạt động và đây là số lượng $ETH cuối cùng của Whale này
arkm.com/explorer/address/0x…
Whale tham ICO 2015 tiếp tục bán $ETH
Trong ngày hôm nay Whale này gửi thêm 1000 $ETH ($2.34M) sang địa chỉ ví trung gian sau đó gửi lên #Binance. Đồng thời rút $USDT tương ứng với số $ETH đã bán về ví
Whale còn 45,000 $ETH ($105.71M) trong ví hold
8
1,008
Whale tham ICO 2015 tiếp tục bán $ETH
Trong ngày hôm nay Whale này gửi thêm 1000 $ETH ($2.34M) sang địa chỉ ví trung gian sau đó gửi lên #Binance. Đồng thời rút $USDT tương ứng với số $ETH đã bán về ví
Whale còn 45,000 $ETH ($105.71M) trong ví hold
Whale tham gia ICO 2015 đã huy động $31,000 để mua 100,000 $ETH với mức giá $0.31
Vài tiếng trước, tay chơi ICO này đã chuyển 1500 $ETH lên sàn 1000 $ETH được gửi lên #Binance và 500 $ETH được gửi lên #Bybit khả năng là chốt lời
Họ còn 48,500 $ETH ($112.3M) trong ví trung gian
arkm.com/explorer/address/0x…
etherscan.io/address/0x6C67D…
2
1,250
Whale ẩn danh hoạt động trở lại sau 1 tuần
Theo dữ liệu từ Arkham ghi nhận trong quá khứ anh chàng này mang 1 phong cách chơi cố định. Cụ thể chỉ dep $ETH vào #Aave để thế chấp sau đó vay ra stablecoin dep lên #Binance mua $ETH
Hành động gần nhất cũng như vậy, Whale dep 4.000.000 $ETH ($9,4M) vào #Aave và vay ra 6M $USDT. Sau đó anh chàng này dep toàn bộ số đó lên #Binance
Tổng số tài sản của anh chàng này đã tăng liên tục từ suốt tháng 9 đến bây giờ với định giá 53M $USD
0xdeA611a2f605FE63962E0151e724E9ce4C8a1d5c
2
5
1,636
Blackrock gửi $BTC và $ETH lên sàn ở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay
1698 $BTC ($135.67M) và 45,343 $ETH ($101M) lên #Coinbase
Ngày hôm qua inflow ghi nhận mức dương đạt +$110.34M
Ngày hôm qua ETF ghi nhận inflow +$1.08B nhưng kết thúc phiên đã giảm xuống $442.67M đồng nghĩa đã bay màu khoảng -$635.49M
Phiên cuối cùng của tuần này Blackrock chuyển 3215 $BTC ($262.46M) và 38,883 $ETH ($93.35M) lên #Coinbase
Nếu tuần này dương từ $1.08B chuyển sang âm thì đây cũng được coi là một tuần cực kì biến động
2
6
1,334
Whale tham gia ICO 2015 tiếp tục gửi $ETH lên sàn
Trong 14 tiếng gần nhất Whale này đã chuyển 2500 $ETH ($5.79M) lên sàn CEX
Hiện tại, Whale đang nắm giữ 46,000 $ETH ($105.2M) trong ví
Whale tham gia ICO 2015 đã huy động $31,000 để mua 100,000 $ETH với mức giá $0.31
Vài tiếng trước, tay chơi ICO này đã chuyển 1500 $ETH lên sàn 1000 $ETH được gửi lên #Binance và 500 $ETH được gửi lên #Bybit khả năng là chốt lời
Họ còn 48,500 $ETH ($112.3M) trong ví trung gian
arkm.com/explorer/address/0x…
etherscan.io/address/0x6C67D…
3
1,036
Morgan Stanley tiếp tục nhận $BTC từ #Coinbase về ví
Trong 6h qua thực thể lớn này đã nhận tổng cộng 51.5 $BTC trị giá $4.12M và nâng tổng lượng nắm giữ lên đến 253.15 $BTC ($20.28M)
Khả năng cao họ sẽ tiếp tục mua trong thời gian tới khi tần suất cứ ít nhất 1 tuần họ lại rút về trung bình 70 $BTC
arkm.com/explorer/address/bc…
4
931
Tuần này Strategy thông báo không mua bất kì $BTC nào, chấm dứt chuỗi 5 tuần mua liên tiếp
Thay vào đó Strategy đã mua lại 205M USD $STRC và họ đang nắm giữ 848,517 ($64.02B) với mức giá trung bình $75,446
Và nâng mức dự trữ lên đến 5.1B USD
Strategy thông báo đã mua thêm 267 $BTC ($22.1M) ở vùng giá $82,900
Họ đã thu mua 5 tuần liên tiếp, nâng tổng mức nắm giữ lên đến 848,517 $BTC ($64.02B) với mức giá trung bình $75,446
6
995
Bitmine thông báo đã mua thêm $ETH, trong khi thị trường đang trong giai đoạn bán $ETH
Theo Bitmine và Tom Lee, công ty đã gom thêm 10,452 $ETH trước đó đã mua 12,532 $ETH
Công ty đang nắm giữ 6,051,933 $ETH và 5,227,037 $ETH staked
Bitmine thông báo đã mua thêm $ETH
Theo Bitmine và Tom Lee, công ty đã gom thêm 12,532 $ETH ($32.1M) tuần trước đó đã mua 15,112 $ETH
Trong 3 tuần gần nhất khối lượng mua đang bị giảm nhẹ, nhưng điều này không phải vấn đề lớn nữa khi Bitmine bắt đầu trong giai đoạn đếm ngược chỉ còn khoảng hơn 80,000 $ETH nữa sẽ đạt chỉ tiêu đề ra
6,028,946 $ETH đang nắm giữ và 5,067,309 $ETH staked
Kiểm soát 5% tổng cung đối với Bitmine và Tom Lee đang gần hơn bao giờ hết
1
1
3
1,060
Whale tham gia ICO 2015 đã huy động $31,000 để mua 100,000 $ETH với mức giá $0.31
Vài tiếng trước, tay chơi ICO này đã chuyển 1500 $ETH lên sàn 1000 $ETH được gửi lên #Binance và 500 $ETH được gửi lên #Bybit khả năng là chốt lời
Họ còn 48,500 $ETH ($112.3M) trong ví trung gian
arkm.com/explorer/address/0x…
etherscan.io/address/0x6C67D…
1
4
1,866
Ethereum Foundation vừa bán 2785 $ETH (6.6M) thông qua #Cowswap
Theo số liệu EF đã bán ra $USDS, và toàn bộ số $USDS này đã được chuyển vào Gnosis Safe Proxy lần hoạt động gần nhất cách đây 1 tiếng
Ở trong ví EF bán $ETH vẫn đang nắm giữ 15,000 $ETH ($34.67M) và 15.86M $USDS trong ví
arkm.com/explorer/address/0x…
Ethereum Foundation stake $ETH sau 1 tháng unstake
1 tiếng trước, EF staked 4938 $ETH ($7.86M) vào #LIDO. Số $ETH này đến từ lần unstake tháng 5 trước đó
Mặc dù giá giảm thị trường tiêu cực, nhưng gần đây một số địa chỉ ví lớn có động thái tích luỹ nhưng khối lượng vẫn rất nhỏ giọt
1
14
1,262
Leviathan với winrate 100% mở vị thế LONG $ETH
Trong 24h qua, khi giá $ETH giảm sau 1 Whale đã mở vị thế LONG $ETH với thông số như sau:
Lev: x25 | Value: $62.37M | Entry: $2,337 | Liq: $1,638
Trong quá khứ, Whale chưa từng thất bại ở bất kì vị thế nào và mức PNL lớn nhất được ghi nhận ở vị thế LONG $NEAR với số tiền thu về lên đến 3M $USD
Address: 0xe81309ec9b79309e4d108ae3a92d1aa618cd6d74
1
10
1,456
Update $BTC 26-10
Trong tuần qua, biên độ dao động giá của $BTC chỉ nằm trong insidebar của cây nến tuần trước, mình có nói rất nhiều đến thanh khoản 2 đầu râu nến của nến tuần trước thì $BTC đều đã quét sạch 2 vùng này
Hiện tại sau khi sweep liquidity weeklow cũ $BTC tiếp tục để lại nhiều thanh khoản ở dưới râu nến. Cụ thể là vùng 79K đổ xuống cần đặc biệt chú ý vì giá đang neo rất sát vùng này
Thanh khoản phía trên trải dài từ 82K đến 86K
Về phía Liquidation level đang cho thấy SHORT đang áp đảo phe LONG với độ chênh: 403 | tức Long liqLevels: 183 và Short liqLevels: 586
Giá giảm gần đến vùng thanh lý team update rất kịp thời cho ae nắm bắt được tình hình. Tiếc gì 1 tim cho đầu tuần nhiều năng lượng đko ae?
4
27
2,363