Malone Lam (22 tuổi, Singapore) cùng đồng phạm lừa một nhà đầu tư tại Mỹ chuyển hơn 4.100 BTC (khoảng 230–245 triệu USD) bằng thủ đoạn social engineering, không hề hack blockchain.
Nhóm này mạo danh Google và Gemini, tạo cảnh báo bảo mật giả, lấy mã 2FA, chiếm quyền truy cập tài khoản rồi thuyết phục nạn nhân chuyển toàn bộ Bitcoin vào một “ví an toàn” do chúng kiểm soát.
Sau khi chiếm đoạt tài sản, Lam sống xa hoa với 31 siêu xe, biệt thự hạng sang, đồng hồ triệu USD và các buổi tiệc tùng tiêu tốn hàng trăm nghìn USD mỗi đêm.
Nhà điều tra blockchain ZachXBT cùng FBI lần theo dòng tiền trên blockchain, kết hợp dữ liệu mạng xã hội và các khoản chi tiêu thực tế để xác định danh tính Lam.
Tháng 9/2024, FBI bắt giữ Lam tại Miami. Đến tháng 9/2026, Lam nhận tội và đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, đồng thời phải hoàn trả hơn 245 triệu USD cho các nạn nhân.