ED, Bengaluru conducted searches across 16 premises in Bengaluru, Chennai, Hyderabad & Visakhapatnam under PMLA, 2002 targeting M/s Attica Gold Pvt Ltd, its directors & associates like P.S. Ayub over allegations of habitually purchasing stolen gold and amassing PoC, resulting in the seizure of Rs 7.52 lakh in cash, foreign currency, gold & silver articles.

ED, Ahmedabad, has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 4.53 crore (Approx.) under the PMLA, 2002, in a bank fraud case involving M/s Steel Konnect India Private Limited, where the total Proceeds of Crime amount to Rs. 79.56 crore.

RBI has issued a compounding order on 17.09.2026 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Master Talent Eduservices Private Limited. The said order has been passed by RBI after the investigation were taken up by ED under FEMA and later "No Objection" was issued by ED for compounding.

ED, Kolkata has conducted search operations u/s 37 of FEMA, 1999, on 23.09.2026, targeting official and residential premises linked to McNally Bharat Engineering Company Ltd (MBECL) and associated entities. Evidences collected during the search has highlighted serval contraventions of FEMA and alleged measure of the CIRP process by the promotes of MBECL group.

ED signed a renewed Memorandum of Agreement (MoA) with the National Forensic Sciences University (NFSU), Gandhinagar. The expanded partnership marks a major leap forward in cutting-edge cyber forensics, digital investigations, and tech-driven justice delivery.

ईडी, कोलकाता ने गांगुली होम सर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गांगुली को अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित अचल संपत्तियों के कपटपूर्ण अधिग्रहण, नियंत्रण एवं अंतरण से संबंधित धन शोधन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत 15.09.2026 को गिरफ्तार किया। उन्हें 16.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, विचार भवन, कलकत्ता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 4 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

ईडी, कोलकाता ने कोलकाता के एसआरईआई समूह से संबंधित ऋण चूक के मामले में धन शोधन के संबंध में 11.09.2026 को ओडिशा स्थित एआरएसएस समूह तथा हैदराबाद स्थित एएमआर/एएमआरएल समूह से जुड़े विभिन्न परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप ₹6.35 करोड़ (लगभग) की परिसंपत्तियां एवं मूल्यवान वस्तुएं जब्त की गईं, जिसमें ₹1.50 करोड़ (लगभग) की बैंक शेषराशि, ₹2.90 करोड़ (लगभग) की डीमैट/प्रतिभूति धारिता तथा ₹1.95 करोड़ (लगभग) मूल्य की नकदी एवं आभूषण, साथ ही विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 16 और 17 सितंबर 2026 को कोलकाता, इंदौर एवं जयपुर में अमृत समूह की कंपनियों एवं अन्य से संबद्ध 20 आवासीय एवं कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान संचालित किया तथा ₹2.75 करोड़ की चल परिसंपत्तियाँ, जिनमें नकद (₹1 करोड़), विदेशी मुद्रा (4,800 अमेरिकी डॉलर), बैंक खातों में जमा धनराशि तथा विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज शामिल हैं, जब्त किए गए।

ED, Raipur Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 23.09.2026 before the Special Court (PMLA), Raipur against Krishna Kumar Shrivastava @ K.K. Srivastava for money laundering under PMLA, 2002. Additionally, a Provisional Attachment Order (PAO) dated 22.09.2026 was issued to attach movable and immovable properties worth ₹3.25 Crore.

ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached a land parcel worth ₹4.20 Crore under the PMLA. Located at Survey No. 210/5 in Socorro Village, Bardez Taluka, North Goa, the 5,000 sq. m. property includes 11 carved-out plots (4,086 sq. m.) and a 914 sq. m. common area.

ED, Chennai, arrested Syed Usman alias Babu and Dhamodharan Balachandran on 22.09.2026 under Section 19 of the PMLA), 2002, in connection with money-laundering investigation into the Hashpe cryptocurrency fraud case. Both the accused produced before the Hon’ble Special Court, PMLA, which granted three days’ judicial custody of both of them.

ED, Surat has provisionally attached 15 immovable properties valued at ₹1.15 Crore (Approx) under the PMLA, 2002, in the case of Valiya Shibabhai Zunzabhai alias Bhupatbhai the then feld assistant, Gujarat Land Development Corporation Ltd.(GLDC), Bharuch in the matter of disproportionate assets.

ED Raipur Zonal Office has filed a Prosecution Complaint before the Special Court (PMLA), Raipur against Taman Singh Sonwani (Ex-Chairman, CGPSC), Chetan Borghariya (Ex-OSD to CM), & others in the CGPSC Recruitment Scam under the PMLA, 2002.

ईडी, चेन्नई ने मेसर्स पीजीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के अंतर्गत 18.09.2026 को तिरुप्पुर एवं चेन्नई में 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 82 लाख रुपये की नकदी, लग्जरी वाहन, डिजिटल उपकरण एवं बेनामी परिसंपत्तियों से संबंधित संपत्ति दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए।

ईडी, जयपुर द्वारा फेमा के तहत की गई तलाशी में बेल्जियम स्थित अमर एएसबीएल (जोस गोफिन और सालियन गोफिन द्वारा प्रबंधित) से बिना एफसीआरए पंजीकरण के 5.10 करोड़ रुपये की धनराशि भेजे जाने का नेटवर्क सामने आया। स्थानीय व्यक्तियों देउ राम और ज्ञान चंद के माध्यम से झूठे उद्देश्यों के आधार पर भेजी गई धनराशि का कथित रूप से धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया।

ईडी, जालंधर ने ₹8.48 करोड़ के धन शोधन एवं सार्वजनिक धन के गबन के मामले में तत्कालीन उप-डाकमास्टर नकोदर, संजीव कुमार की दोषसिद्धि सुनिश्चित की है। उन्हें एक वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा ₹50,000/- का जुर्माना लगाया गया है।

ईडी, चंडीगढ़ ने पंजाब पुलिस के तत्कालीन डीआईजी, रोपड़ रेंज, हरचरण सिंह भुल्लर एवं अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में किर्षानु शारदा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने किर्षानु शारदा को 07 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने हरप्रीत सिंह तलवार एवं अन्य से संबंधित मामले में सीमा-पार हेरोइन तस्करी एवं आतंक वित्तपोषण रैकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत गौरव डावर को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने उसे 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ED, Guwahati has provisionally attached 37.064 kg of gold (29 bars & 50 pieces) and silver flakes valued at over ₹54 Crore under PMLA, 2002. In connection with a case against Akshay Parshuram Bansode and other unknown Persons.

ED has arrested Gaurav Dawar regarding a cross-border heroin smuggling and terror-funding racket under PMLA, 2002 in the case of Harpreet Singh Talwar and others. He has been given to ED custody for 5 days by the Special PMLA Court.